企業調査・信用調査支援
候補先の実態を確認し、取引判断の精度を上げる
代理店、輸入者、サプライヤー、JV・M&A候補先について、法的情報、信用情報、許認可、現地実態を確認し、日本本社の意思決定に必要な論点を整理します。
このサービスの対象
インドネシア企業との取引・提携・投資前に、相手先の実態を確認したい企業向けです。
主な調査対象
確認項目
法人・許認可
- AHU Profile、Akta、SK Kemenkumham確認
- NIB・KBLIと実際の事業の整合確認
- NPWP・KSWPなど税務ステータスの初期確認
信用・支配構造
- UBO・株主・役員構成の初期整理
- SIPP訴訟情報・倒産関連情報の確認
- SLIK・民間信用情報の取得可否確認
現地実態
- 登録住所・オフィス・工場・倉庫の実態確認
- BPJS・WLKPなど労務関連の初期確認
- 輸入者・登録名義人としての実務能力確認
よくあるレッドフラグ
会社案内や紹介者の信用だけで判断し、正式なAHU・NIB・税務情報を確認しない
NIBがあることだけを見て、KBLIと実際の事業・許認可の整合を確認しない
代理店候補にBPOM・Halal登録名義を任せる前に、契約終了時の移行リスクを整理しない
登録住所が実際の事業拠点か、工場・倉庫・人員が存在するかを確認しない
重要な提携案件で、労務・税務・訴訟・UBO・隠れ債務の初期確認が遅れる
標準的な進行フロー
調査目的の整理
取引、代理店契約、JV、M&A、登録名義人確認など、意思決定目的を明確にします。
調査範囲の設計
簡易調査、標準調査、現地確認、DD論点整理のどこまで必要かを決めます。
公的情報・信用情報の確認
AHU、NIB、KBLI、税務、訴訟、信用情報など、取得可能な情報を確認します。
現地実態・運用能力の確認
必要に応じて住所、工場、倉庫、人員、輸入・製品登録の実務能力を確認します。
レポート・次アクション整理
事実、リスク、未確認事項、追加質問を日本本社が判断しやすい形で整理します。
成果物イメージ
関連サービス
FAQ
Company Profileだけで判断してもよいですか？
推奨できません。Company Profileは営業資料であり、正式な登記、許認可、税務、訴訟、現地実態とは異なる場合があります。
NIBがあれば信頼できる会社ですか？
NIBは重要な確認項目ですが、それだけでは不十分です。KBLI、実際の事業、追加許認可、税務、現地実態を確認する必要があります。
簡易調査だけでも依頼できますか？
可能です。初期段階では、AHU、NIB、SIPP、基本信用情報、住所確認を中心にレッドフラグを把握できます。
現地訪問は必要ですか？
案件規模とリスクによります。重要な代理店、輸入者、工場、M&A候補先では、書類だけでなく現地確認を推奨します。
M&Aの本格DDにも対応できますか？
IJBは事前スクリーニングや論点整理を支援し、必要に応じて現地法律事務所・会計事務所・調査会社と連携できます。